揭露：一场无人问津的5000万美元加密骗局
第一阶段：建立信任（2024年11月 – 2025年1月）
2024年11月，多个风险投资集团和私人投资基金开始在Telegram群组中推广看似合法的一级OTC交易。这些交易承诺以高达市场价50%的折扣提供Graph（GRT）、Aptos（APT）、SEI、SWELL等知名项目的代币，并设有4至5个月的锁定期。
这些初期交易按时完成，投资者如期收到代币，迅速建立了对该计划的信任。表面的合法性吸引了越来越多的投资者，他们受到早期成功案例和顺畅操作的鼓舞，投入了更多的资金。
第二阶段：扩大骗局（2025年2月 – 2025年6月）
到2025年2月，OTC交易的规模大幅扩展。新的交易涌入Telegram群组，涉及SUI、NEAR、GRASS、Axelar等代币。交易结构保持一致：高额折扣和相同的锁定期。这进一步吸引了更多兴趣，强化了投资者对这一看似可信且高回报机会的错觉，使骗局以不可阻挡的速度扩张。
第三阶段：忽视警告（2025年5月）
到2025年5月，骗局开始出现裂痕。行业领袖发出公开警告。SUI团队的Eman Abio在X上提醒用户警惕虚假的Telegram OTC交易，明确表示：“没有这样的交易！”MultiversX（前身为Elrond）的Lucian Mincu也发出了类似的警告。
尽管有这些警告，社区大多忽视了这些迹象。投资者继续向新交易注入资金，被过去的回报、成功故事以及表面上可信的团体所吸引。
第四阶段：骗局与崩溃（2025年6月）
转折点出现在6月1日。最后一笔已知交易推出了Fluid代币。与此同时，较早的OTC交易停止了代币分发。寻求更新的投资者得到的是模糊的借口，包括旅行延误、交易所问题和KYC问题。6月19日，Aza Ventures公开宣布他们也被骗了。他们指控其主要交易商“Source 1”运营了一个庞氏骗局。据Aza称，早期交易是真实的，但后来的交易依赖于新投资者的资金来履行早期承诺——典型的庞氏操作。
更糟糕的是，Aza Ventures透露，他们的其他来源“Source 2”和“Source 3”实际上也是通过Source 1获取交易的。情况迅速恶化。
涉及的代币
早期交易（2024年11月 – 2025年1月）：Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir
后期交易（2025年2月 – 2025年6月1日）：SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid等。
幕后主使：谁是“Source 1”？
Aza Ventures声称知道Source 1的身份。据内部人士透露，他据信是印度国籍，并且是目前在Binance上市的一个项目的创始人。然而，Aza Ventures拒绝公开披露他的身份，而是选择私下施压要求归还被盗资金。@AltcoinAlphaOnX在X上发布了一份更新，提供了更多关于Source 1身份的信息。
估计损失与影响
被盗总额估计超过5000万美元。据报道，许多投资者各自投入了超过100万美元。受害者包括个人散户投资者、加密巨鲸、项目团队和风险投资公司。一些受害者正面临改变生活的财务损失，受影响者中也有严重情绪困扰的报告。
接下来会发生什么？
Aza Ventures声称正在积极谈判以从Source 1处追回资金，并设定了月底前的赔偿期限。与此同时，更广泛的加密社区正在尝试追踪钱包地址、识别同伙并收集进一步证据，以将责任人绳之以法。
这一事件提醒我们，在不受监管的OTC加密交易中，尤其是在像Telegram、Discord等非正式渠道中，固有的风险是多么可怕。尽管有早期迹象和公开警告，但信任、贪婪和社会“证明”的结合成为了骗子手中的强大工具。现在，社区只能观望和等待，希望最终能实现正义和退款。
