币安停止自愿冻结账户引发美国司法部对加密犯罪调查前景的担忧

币安或终止自愿冻结服务

据《The Information》报道，美国司法部（DOJ）已向联邦检察官发布内部指导文件，警告称全球最大的加密货币交易所币安（Binance）可能自2024年6月8日起不再提供用户账户的“礼节性冻结”（courtesy freezes）。此类冻结是交易所自愿在正式法律文书（如传票或法院命令）处理期间临时限制账户的操作，长期以来帮助执法部门迅速锁定数字资产，防止嫌疑人跨境转移或洗钱。

执法程序或将大幅延迟

根据该备忘录，未来执法机构若希望冻结币安账户中的资产，可能需通过《刑事司法互助条约》（MLAT）或其他正式国际法律程序提出请求。而MLAT流程通常涉及多国政府协调，耗时数周甚至数月，严重拖慢对时间敏感的加密犯罪调查进度。

币安否认政策变更

面对上述报道，币安迅速作出回应，公开否认已改变其与美国执法部门的合作机制。币安强调，其仍通过既定的“执法请求系统”（Law Enforcement Request System）响应合法调查请求，并重申将继续履行所有适用的法律义务。这一表态与司法部内部文件形成明显矛盾，令外界难以判断该指导是否反映币安实际政策调整，抑或仅为检方的应急预案。

监管压力持续加剧

此次事件发生之际，币安正面临日益严格的全球监管审查。2023年，该公司因反洗钱合规缺陷与美国当局达成和解协议，同意接受独立监督、强化风控措施，并支付巨额罚款。同年，创始人赵长鹏（CZ）辞去CEO职务，由Richard Teng接任。

行业影响深远

作为全球交易量最大的加密货币平台，币安支持比特币、以太坊、狗狗币、莱特币等多种主流资产，并提供现货、衍生品、质押及NFT等服务。若主要交易所普遍减少自愿冻结合作，全球执法机构在追踪非法资金流方面将面临更大挑战。目前，市场迫切期待美国司法部与币安就此事作出进一步澄清，以明确未来加密犯罪调查的协作框架。